/sathyam/media/agency_attachments/5VspLzgrB7PML1PH6Ix6.png)
Follow Us/sathyam/media/media_files/2025/08/24/untitled-2025-08-24-09-34-05.jpg)
ആഗ്ര: കോര്‍പ്പറേറ്റ് സോഷ്യല്‍ റെസ്പോണ്‍സിബിലിറ്റി (സിഎസ്ആര്‍) ഫണ്ടുകള്‍ സാമൂഹിക സേവനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം, ഷെല്‍ കമ്പനികള്‍ വഴി വജ്രങ്ങള്‍ വിദേശത്തേക്ക് കടത്തിയതായി കണ്ടെത്തല്‍.
ഈ വജ്രങ്ങള്‍ വിറ്റഴിക്കുകയും പണം ഹവാല ബിസിനസ് വഴി കമ്പനികള്‍ക്ക് തിരികെ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ആദായനികുതി വകുപ്പ് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍, ഈ ഗെയിമില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട 170 ഷെല്‍ കമ്പനികള്‍ പിടിക്കപ്പെട്ടു.
20,000 കോടി രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ പിടികൂടിയതായി വകുപ്പുതല ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ തുക സിഎസ്ആറില്‍ നിന്നും ബിസിനസില്‍ നിന്നുമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ ഉറവിടങ്ങളെക്കുറിച്ച് വകുപ്പ് ഇനി വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തും.
മഥുരയിലെ ജന്‍ജാഗൃതി സേവാ സന്‍സ്ഥാന്‍, അഹമ്മദാബാദിലെ രാഗിണി ബെന്‍ വിധിക് ചന്ദ്ര സേവാ കാര്യ, ഭില്‍വാരയിലെ ഡോ. ബ്രജ്മോഹന്‍ സപൂത് കലാ സംസ്‌കൃതി സേവാ സന്‍സ്ഥാന്‍ ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയുടെ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ രാജ്യത്തെ വന്‍കിട കമ്പനികളുടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സിഎസ്ആര്‍ ഫണ്ടുകള്‍ നിക്ഷേപിച്ചതായി വകുപ്പിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു.
ജന്‍ജാഗൃതി സേവാ സന്‍സ്ഥാനില്‍ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ മഥുരയിലെ സിഎ അശുതോഷ് അഗര്‍വാളിനെതിരെ വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു. ഭില്‍വാരയിലെ മഹേഷ് ത്രിവേദിയുടെയും യോഗേഷ് കുമാര്‍ ശര്‍മ്മയുടെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഈ ട്രസ്റ്റ്.
ഇവിടെ നിന്ന് തെളിവുകള്‍ ലഭിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയപ്പോള്‍, തിരച്ചില്‍ മേഖല മുംബൈ, കൊല്‍ക്കത്ത, അഹമ്മദാബാദ്, സൂറത്ത്, ബെംഗളൂരു, ഭില്‍വാര, മഥുര, ഇന്‍ഡോര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു.
ചൈന, ഹോങ്കോങ്, സിംഗപ്പൂര്‍, മലേഷ്യ, ദുബായ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഷെല്‍ കമ്പനികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം അയച്ചതായി പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തി. ജ്വല്ലറികള്‍ക്ക് പണം കൈമാറിയാണ് വജ്രങ്ങള്‍ വാങ്ങിയത്.
ഇന്ത്യയിലേക്ക് വജ്രങ്ങള്‍ കള്ളക്കടത്ത് നടത്തിയ അഞ്ച് കേസുകളെക്കുറിച്ച് വകുപ്പിന് വിവരം ലഭിച്ചു. ഗുജറാത്തിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും വജ്രങ്ങള്‍ വിറ്റാണ് പണം സ്വരൂപിച്ചത്. ഹവാല ബിസിനസ് വഴി രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ കോണുകളിലേക്കും ഇത് അയച്ചിരുന്നു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിന്റെ കണക്കുകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച്, സിഎസ്ആര്‍ ഫണ്ടിന് പുറമെ ബിസിനസ് പണം രഹസ്യമായി വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇനി അന്വേഷിക്കും.
ദരിദ്രരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും വിലാസങ്ങളിലാണ് ഷെല്‍ കമ്പനികള്‍ തുറന്നത്. ഷെല്‍ കമ്പനികളുടെ അന്വേഷണത്തില്‍, ദരിദ്രരുടെയും തൊഴിലാളികളുടെയും ആധാര്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ എടുത്ത ശേഷമാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ തുറന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിന്നാണ് ഷെല്‍ കമ്പനികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നത്.
2021-22 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ സിഎസ്ആര്‍ ഫണ്ടുകളുടെ അഴിമതിയുടെ സത്യം വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തില്‍ വെളിപ്പെട്ടു. വിദേശത്തുള്ള ഷെല്‍ കമ്പനികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്ത് വജ്രങ്ങള്‍ കടത്തുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനരീതി. പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിനായി വജ്രങ്ങള്‍ സംഭരിച്ച് വില്‍ക്കുകയും പിന്നീട് ഹവാല വഴി വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
നാല് മാസത്തെ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷമാണ് ആദായനികുതി വകുപ്പ് ട്രസ്റ്റുകള്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചത്.
ലഭ്യമായ ഡാറ്റ, ഫീല്‍ഡ് അന്വേഷണം, നെറ്റ്വര്‍ക്കില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ എന്നിവ പരിശോധിച്ച ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 6.30 ന് തിരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചു. മഥുരയിലെ ജന്‍ജാഗൃതി സേവാ സന്‍സ്ഥാനില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം തിരച്ചില്‍ പൂര്‍ത്തിയായി.
അന്വേഷണ പരിധിയില്‍ വരുന്ന മറ്റ് ട്രസ്റ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ 50 ലധികം സ്ഥലങ്ങളില്‍ ശനിയാഴ്ച രാത്രി 9 മണി വരെ തിരച്ചില്‍ തുടര്‍ന്നു. ആദായനികുതി വകുപ്പിലെ 200 ലധികം ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തിരച്ചിലില്‍ പങ്കാളികളായി.
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഇന്‍കം ടാക്‌സ് ഡയറക്ടര്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ കാണ്‍പൂര്‍ അജയ് കുമാര്‍ ശര്‍മ്മയുടെ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശപ്രകാരം, അഡീഷണല്‍ ഇന്‍കം ടാക്‌സ് ഡയറക്ടര്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ പിയൂഷ് കോത്താരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും ഡെപ്യൂട്ടി ഇന്‍കം ടാക്‌സ് ഡയറക്ടര്‍ ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ഹാര്‍ദിക് അഗര്‍വാളും സംഘവുമാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്.