കുവൈത്തിൽ വൻ റാഫിൾ തട്ടിപ്പ്: 73 പേർ വിചാരണയിലേക്ക്, കോടിക്കണക്കിന് ദിനാറിൻ്റെ തട്ടിപ്പ്

കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിൽ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലൊന്നായ വാണിജ്യ റാഫിളുകൾ കൃത്രിമം കാണിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ 73 പ്രതികളെ ക്രിമിനൽ കോടതിയിലേക്ക് വിട്ടതായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ അറിയിച്ചു. കോടിക്കണക്കിന് ദിനാറിൻ്റെ തട്ടിപ്പാണ് ഈ കേസിലൂടെ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

73 പേരെയാണ് കേസിൽ പ്രതിചേർത്ത് വിചാരണയ്ക്കായി കോടതിയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. വാണിജ്യ റാഫിളുകളിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കൽ, കൈക്കൂലി, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ (Money Laundering) തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.

തട്ടിപ്പിൻ്റെ വ്യാപ്തി:

2021 മുതൽ 2025 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടന്ന 110 വാണിജ്യ റാഫിളുകളിലാണ് സംഘം കൃത്രിമം കാണിച്ചത്.

സമ്മാനങ്ങളുടെ മൂല്യം:

തട്ടിപ്പിലൂടെ കൈക്കലാക്കിയ സമ്മാനങ്ങളായ വാഹനങ്ങൾ, പണം, മറ്റ് സമ്മാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മൊത്തം മൂല്യം 1.244 ദശലക്ഷം കുവൈത്തി ദിനാറിൽ അധികമാണ്.

പ്രവർത്തന രീതി:

റാഫിൾ നറുക്കെടുപ്പുകളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച് സമ്മാനങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ ഏകോപിപ്പിച്ച ക്രിമിനൽ ശൃംഖല പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തും വ്യാജരേഖകളും ഇലക്ട്രോണിക് രേഖകളും ഉപയോഗിച്ചുമാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. കൈക്കൂലി നൽകിയവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറാൻ വ്യാജ ഒഴിഞ്ഞുമാറൽ രേഖകളും (fabricated waivers) ഉപയോഗിച്ചു.

ആരംഭം:

വാണിജ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ നറുക്കെടുപ്പ് വിഭാഗം മേധാവി ഒരു റാഫിൾ നറുക്കെടുപ്പിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം വിവാദമായതും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതും.

സമ്മാനങ്ങൾ അനധികൃതമായി തട്ടിയെടുത്ത്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ പല സാമ്പത്തിക വഴികളിലൂടെയും പണം കടത്തിയതായും പ്രോസിക്യൂഷൻ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.