കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍, ഭീകരവാദ ധനസഹായം എന്നിവ തടയുന്നതിന് സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കി കുവൈറ്റ്

കുവൈറ്റ്: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഭീകരവാദ ധനസഹായം എന്നിവ തടയുന്നതിനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കുവൈറ്റ് ഇപ്പോൾ സ്വകാര്യമേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.

ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിന്റെ ശുപാർശകൾ പാലിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷകൾ ഏർപ്പെടുത്താനും, രാജ്യത്തെ ധർമ്മ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ അധികാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിയമപരമായ ഭേദഗതികൾ കുവൈറ്റ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ നിയമമനുസരിച്ച്, റെഗുലേറ്ററി അധികാരികൾക്കും സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഭീകരവാദ ധനസഹായം എന്നിവ തടയുന്നതിൽ ശക്തമായ നിയമപരമായ അടിത്തറ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതോടെ, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽ കുവൈറ്റിന് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് വർഗ്ഗീകരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും.

പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ:

 * കടുത്ത ശിക്ഷകൾ: നിയമലംഘകർക്ക് കൂടുതൽ കഠിനമായ ശിക്ഷകൾ നടപ്പാക്കും.
 * സർക്കാർ അധികാരം: ഭീകരവാദ ധനസഹായവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളും ആസ്തികളും കോടതി ഉത്തരവില്ലാതെ മരവിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന് നേരിട്ടുള്ള അധികാരം നൽകുന്നു. 

 *സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധം: കമ്പനികളുടെ യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥനെ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ബിസിനസ്സുകൾക്കും ഇപ്പോൾ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കമ്പനിയുടെമേൽ ആത്യന്തിക നിയന്ത്രണമുള്ള വ്യക്തിയെയാണ് 'beneficial owner' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

പുതിയ ഭേദഗതികൾ ദേശീയ സമിതിക്ക് ആവശ്യകതകൾക്ക് അനുസൃതമായി സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ കൂടുതൽ അധികാരം നൽകുന്നു.

ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാതെ ധർമ്മ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, എന്നാൽ നിയമാനുസൃതമായ ധർമ്മപ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു 'അപകടസാധ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമീപനം' സ്വീകരിക്കാൻ കുവൈറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഈ നടപടികൾ വഴി, കുവൈറ്റിന്റെ സാമ്പത്തിക സംവിധാനത്തിന്റെ സുതാര്യതയും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കാനാണ് അധികൃതർ ശ്രമിക്കുന്നത്.