കുവൈത്തിൽ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ വഴി മറ്റൊരാൾക്ക് പണമിടപാടുകൾ നടത്തിവരുന്നവർക്ക് പുതിയ നിയന്ത്രണം

കുവൈത്ത്: കുവൈത്തിൽ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ വഴി മറ്റൊരാൾക്ക് പണമിടപാടുകൾ നടത്തിവരുന്നവർക്ക് പുതിയ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി പ്രാദേശിക ദിനപത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

രാജ്യത്തെ എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ വഴി പണമിടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രകാരം, 50 ദിനാർ പോലും മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറുമ്പോൾ, അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്താവിനെ സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഉദ്ധരിച്ച വൃത്തങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എതിരെ വിശദീകരണം നൽകേണ്ടി വരും, അതുവഴി അവ തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ, നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും.

കുവൈത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ പ്രകാരം, എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ, ഉപഭോക്താക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെയും രേഖകൾ 5 വർഷം സൂക്ഷിക്കണം.

3,000 ദിനാർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ മറ്റന്യ കറൻസികളുടെ ഇടപാടുകൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിശോധിക്കപ്പെടും

പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിനുള്ള പരിഷ്കാരമായ ഈ നിയമങ്ങൾ, ഓട്ടോമേറ്റഡ് സിസ്റ്റം വഴി സംശയകരമായ ഇടപാടുകൾ പരിശോധിക്കാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്പനികളെ നിർബന്ധമാക്കുന്നു.

ഇത്തരത്തിൽ, കുവൈത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും വേണ്ടി പണമിടപാടുകൾ ചെയ്യുന്ന മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് വലിയ നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.